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上海破獲一起50億元地下錢莊洗錢案
2006年12月4日 05:53
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  上海反洗錢部門日前透露,在央行上海總部及銀監、工商、公安等多個部門近日聯合展開的整頓虛假驗資專項行動中,破獲了一起涉案金額達50億元人民幣的地下錢莊洗錢案件。

  早在三年前,央行上海總部就與上海市公安局建立了情報會商制度。2003年以來,央行上海總部共向公安部門移送可疑交易線索44起,協助破獲了一批重大案件。今年3月份,在央行上海總部的牽頭下,上海召開了“反洗錢工作聯席會議第一次工作會議”,通過了《上海市反洗錢工作聯席會議制度》方案,正式建立了上海市反洗錢聯席會議制度。

  據介紹,這起特大洗錢案的破獲,是上海市反洗錢聯席會議制度建立以來,上海反洗錢工作的一次重大突破。目前,此案還在進一步處理中。
選稿:顧卓丹 來源:新聞晨報-新華社
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